Які дані перевіряє банк і чи потрібно їх оновлювати?
Перш за все, ми хочемо, щоб ви знали, що оновлення даних є юридичним зобов'язанням, яке повинні виконувати всі банки Румунії.
Але які саме дані ми перевіряємо?
- ідентифікаційні дані - ім'я, дата народження, CNP для фізичних осіб та унікальний реєстраційний код, юридична адреса для компаній.
- контактні дані: адреса, електронна пошта, телефон.
- більш конкретну інформацію: загальне джерело коштів/доходу, роботодавець, рід занять, законні представники, бенефіціарні власники юридичної особи або чи є власник рахунку публічною особою.
Ми хочемо, щоб ви були на 100% впевнені, що ми не перевіряємо ваші дані в комерційних цілях. Крім того, ми не обробляємо ваші дані, за винятком випадків, коли це передбачено законом або коли ви надали явну згоду на обробку ваших даних.
Єдина причина, з якої ми хочемо оновлювати дані наших клієнтів, - це дотримання вимог законодавства, а також безпека транзакцій і всієї фінансової системи.
Я також розмістив статтю в блозі BT про це, і ми запрошуємо вас прочитати її! 😃
Останнє оновлення