➤⠀ небанківські фізичні та юридичні особи-боржники з експозицією понад 20 000 румів або еквівалент у рунах;

➤⠀Групи фізичних та/або юридичних осіб, що представляють групу пов'язаних клієнтів/одного боржника;

➤⠀ власники дебетової картки та/або кредитної карткиякі відповідають умовам, визначеним законом для кваліфікації як шахрайство.